Wat is faillissementsfraude?

Faillissementsfraude is fraude die opzettelijk of verwijtbaar wordt gepleegd voor, tijdens of door middel van het failliet (laten) gaan van een bedrijf.

Er kan ook sprake zijn van het schenden van de informatieplicht tegenover de curator. De curator is een beheerder of toezichthouder die door de rechter of een organisatie wordt aangesteld. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.

Particulieren of bedrijven die denken slachtoffer te zijn van faillissementsfraude kunnen melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.

Als er contact is geweest met het Centraal Meldpunt en er is gebleken dat de curator geen gevolg geeft, kan er ook contact opgenomen worden met de Fraudehelpdesk voor mogelijk advies. Zij nemen geen aangifte op.

Curatoren kunnen met een meldformulier melding doen van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD te Zwolle. Het meldformulier is te vinden op de site van Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. Aan de hand van vereisten en regels bepaalt de FIOD of de fraude door de FIOD wordt afgehandeld of door de politie.

Meer informatie vindt u op de site insolad.