Zorgondernemer aangehouden vanwege betalingen aan spookbedrijven
Op dinsdag 25 augustus 2026 is een verdachte in Amsterdam Osdorp (Nieuw-West) aangehouden in het kader van een onderzoek naar een grootschalige witwasconstructie. Het gaat om een 41-jarige man uit Amsterdam, die wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. In deze zaak bestaat het vermoeden dat met het witwassen een bedrag van 1,7 miljoen euro gemoeid is.
Witwassen en fraude
Tijdens het onderzoek naar de grootschalige witwasconstructie kwamen diverse klanten van het administratiekantoor van de hoofdverdachte in beeld. De vandaag aangehouden 41-jarige Amsterdammer is vermoedelijk een klant. Zo was op camerabeelden van het betreffende administratiekantoor te zien hoe de verdachte grote stapels contant geld ontving. Tijdens zijn bezoek aan het kantoor werden er vanaf de bankrekening van zijn zorgstichting girale betalingen verricht aan één van de spookbedrijven die onderdeel uitmaakte van de witwasconstructie. Bij eerdere doorzoekingen in het administratiekantoor zijn valse facturen aangetroffen die deze betalingen zouden moeten legitimeren.
Tegelijkertijd maakten verschillende banken in het kader van hun poortwachtersfunctie voor de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) melding en verrichtten zij klantonderzoek. Uit het opsporingsonderzoek ontstaat het beeld dat de stichting waarvan de verdachte de enige bestuurder was, enkel tot doel had om gelden door te sluizen naar diverse spookbedrijven. Daarnaast bleek dat de verdachte naast zorgondernemer, een zakelijk contact is van een man die begin dit jaar is veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.
Zorgcriminaliteit
Opsporingsdiensten en het openbaar ministerie luiden al langer de noodklok waar het gaat om een toename van fraude in de zorg. Het is van groot belang dat gemeenten, andere toezichthouders, banken en geldverstrekkers samenwerken om georganiseerde criminaliteit in de zorg te beperken. Zorgcriminaliteit is niet alleen een onrechtmatige besteding van publieke middelen, maar brengt ook veiligheidsrisico’s mee voor (jeugdige) cliënten.
Klachten?
Cliënten en zorgverleners kunnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een klacht indienen over niet geleverde zorg of over de kwaliteit van zorg. Daarnaast is het mogelijk om melding te maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl. De gemeente Amsterdam heeft een Meldpunt Zorg en Jeugd.
Wat is witwassen?
Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Witwassen valt onder ondermijning, wat de vermenging van georganiseerde criminaliteit met onze samenleving is. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.
Om ondermijning aan te pakken werken de politie en andere overheidsorganisaties samen met bedrijven. Maar ook de hulp van de burger is onmisbaar. Vangt u signalen op van ondermijnende criminaliteit? Bel 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. Wilt u meer weten over hoe u de signalen van ondermijning kunt herkennen en hoe misdaad uit de buurt kan worden gehouden? Kijk dan op https://www.houdmisdaaduitjebuurt.nl