Aanhoudingen in onderzoek naar criminele witwasorganisatie
In een onderzoek naar een criminele witwasorganisatie heeft de Eenheid Landelijke Opsporing, onder gezag van het Landelijk Parket, op dinsdag 19 mei twee verdachten aangehouden in Rotterdam. Het echtpaar wordt ervan verdacht grote geldbedragen wit te wassen vanuit een Surinaamse toko. Ook zijn er vier doorzoekingen in Rotterdam gedaan. Op 21 mei is aanvullend nog een doorzoeking gedaan in Amsterdam, waarbij ook contant geld is aangetroffen.
De aangehouden personen zijn een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw. Zij zijn de eigenaren van de onderneming in Surinaamse gerechten en worden ervan verdacht zich de schuldig gemaakt te hebben aan witwassen. Uit het politieonderzoek ontstond het vermoeden dat men vanuit deze onderneming onder meer cryptovaluta kon omwisselen voor contant geld. Het contante geld werd, om niet op te vallen, vermoedelijk meegegeven in tasjes van de Surinaamse toko. In de keuken van het restaurant werd een geldtelmachine aangetroffen.
Verder werden bij de vier doorzoekingen in het Rotterdamse restaurant, de woning van de verdachten, de woning van de vader van de hoofdverdachte en in een opslag, mobiele telefoons, laptop en in totaal rond de 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
In Amsterdam werd een aanvullende doorzoeking gedaan bij een reisbureau, waarbij ruim 12.000 euro aan contant geld, administratie en telefoons in beslag zijn genomen.
De mannelijke verdachte zit vast en wordt vrijdagmiddag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vrouw is heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek.
Ondergronds bankieren
Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Criminele geldstromen zijn nodig om criminele netwerken en activiteiten te onderhouden. Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is daarom van groot belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergronds bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drughandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergronds bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergronds bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad. Ondergronds bankiers zijn onderdeel van een criminele organisatie en houden zich bezig met witwasactiviteiten.
Vermenging onderwereld en bovenwereld
Ondermijnende criminaliteit gaat over de vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers en dienstverleners voor hun eigen gewin. Dit ondermijnt de rechtsstaat en vormt een bedreiging voor de veiligheid. In woonwijken kunnen bewoners geconfronteerd worden met intimidatie, afpersing, geweld, explosies, en risico’s zoals brand door drugslabs of milieuvervuiling door drugsdumpingen. Jij kunt helpen door verdachte situaties in je omgeving te melden. Lees meer over hoe jij kunt helpen op houdmisdaaduitjebuurt.nl.