Vijf aanhoudingen voor witwassen
De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft zondag 11 oktober een 54-jarige man uit Deventer op Eindhoven Airport aangehouden. Vandaag werden op andere locaties nog eens vier verdachten aangehouden. Ook zijn er op vijf locaties doorzoekingen geweest door de politie.
De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies deed, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie onderzoek. Vanuit informatie werd bekend dat de hoofdverdachte, de 54-jarige man, zich zou bezighouden met underground banking en het witwassen van grote hoeveelheden crimineel verkregen geld. Nader onderzoek bracht een breder netwerk in beeld.
Verdenking
Op maandag 12 oktober werden er nog eens vier verdachten aangehouden. Het gaat daarbij om een 35-jarige man eveneens uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad. De aangehouden verdachten worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De hoofdverdachte wordt verdacht van leidinggeven aan deze criminele organisatie.
Doorzoekingen
Bij de doorzoekingen in Deventer, Apeldoorn en Lelystad zijn gegevensdragers, administratie, twee voertuigen en contant geld in beslag genomen. Drie van de vijf verdachten worden woensdag voorgeleid.
Ondergronds bankieren
Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Criminele geldstromen zijn nodig om criminele netwerken en activiteiten te onderhouden. Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is daarom van groot belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergronds bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drughandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergronds bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergronds bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad. Ondergronds bankiers zijn onderdeel van een criminele organisatie en houden zich bezig met witwasactiviteiten.