30-jarige Amsterdammer aangehouden in groot phishingonderzoek

Op dinsdag 29 juni 2021 hield het cybercrimeteam de 30-jarige verdachte aan in Zaandijk. Deze man is vermoedelijk de opdrachtgever geweest en zou een coördinerende rol hebben gehad in de oplichtingspraktijken. Tijdens de doorzoeking werd een grote hoeveelheid merkkleding, auto, gegevensdragers en een vuurwapen in beslag genomen.

Het politieonderzoek startte een klein jaar eerder, toen een slachtoffer aangifte deed van oplichting. Het slachtoffer had een advertentie op Marktplaats geplaatst, waarna iemand contact opnam via WhatsApp. Deze zogenaamde koper stuurde een neplink die leek op de gelijk-oversteken-link van Marktplaats. Deze link was in werkelijkheid een phishinglink. Met de afgevangen inloggegevens werd vervolgens toegang verschaft tot de bankomgeving van het slachtoffer. Daarna kon de fraudeur een nieuwe bankpas naar een vals adres laten verzenden en de pas misbruiken. Het slachtoffer raakte circa 160.000 euro kwijt.

Tientallen slachtoffers

Tijdens het onderzoek stuitte de politie op 67 aangiftes met een gezamenlijke schade van ruim 4 ton. De politie heeft voortijdig contact opgenomen met 21 potentiele slachtoffer en zo schade weten te voorkomen. 

Meer aanhoudingen in deze zaak

• Op 2 februari 2021 heeft het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland een minderjarige jongen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van phishing. Bij de doorzoeking van de woning van de jongen zijn een vuurwapen en gegevensdragers in beslag genomen. Deze verdachte zit nog vast. 
• Op maandag 5 juni is nog een verdachte – een 42-jarige Amsterdammer - aangehouden, deze is inmiddels in vrijheid gesteld maar blijft verdachte in de zaak. 
• Het onderzoek van de politie gaat verder. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden. 

Wat is phishing via betaalverzoekfraude

Criminelen zijn helaas erg creatief in het achterhalen van inloggegevens voor bankrekeningen. Bij phishing via betaalverzoeken krijgt u een nep betaalverzoek toegestuurd. Een link die sterk lijkt op bijvoorbeeld Tikkie of – zoals in dit geval – de omgeving van Martkplaats. Wanneer u deze invult, krijgen fraudeurs de beschikking over uw gegevens. Lees hier meer over de verschillende vormen van phishing en hoe u zich hier tegen kunt beschermen.

Voorkom betaalverzoekfraude

Klik nooit op een betaalverzoek van iemand die u niet kent. Wilt u een betaalverzoek gebruiken bij het verkopen van spullen, doe dat dan door gebruik te maken van de mogelijkheden die het platform zelf biedt en klik niet op linkjes die u buiten de officiële applicatie om (bijvoorbeeld via WhatsApp) krijgt.